Voici l'accusation pour laquelle il a été reconnu coupable : 18 U.S. Code § 1960 - Interdiction des entreprises de transmission d'argent non autorisées (a) Quiconque conduit, contrôle, gère, supervise, dirige ou possède tout ou partie d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée, sera condamné à une amende conformément à ce titre ou à une peine d'emprisonnement de 5 ans au maximum, ou les deux. (1) le terme « entreprise de transmission d'argent non autorisée » désigne une entreprise de transmission d'argent qui affecte le commerce interétatique ou étranger de quelque manière ou à quelque degré que ce soit et— (C) implique autrement le transport ou la transmission de fonds dont le défendeur sait qu'ils proviennent d'une infraction criminelle ou qui sont destinés à être utilisés pour promouvoir ou soutenir une activité illégale ;