هذه هي التهمة التي أدين بها: 18 قانون الولايات المتحدة § 1960 - حظر أعمال تحويل الأموال غير المرخصة (أ) كل من يدير أو يتحكم أو يدير أو يشرف أو يوجه أو يمتلك كل أو جزء من أعمال تحويل الأموال غير المرخصة ، يعاقب بغرامة وفقا لهذا الباب أو يحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات ، أو كليهما. (1) مصطلح "أعمال تحويل الأموال غير المرخصة" يعني أعمال تحويل الأموال التي تؤثر على التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية بأي طريقة أو درجة - (ج) ينطوي على نقل أو نقل أموال يعرفها المدعى عليه أنها متأتية من جريمة جنائية أو يقصد بها استخدامها للترويج لنشاط غير قانوني أو دعمه؛