Esta é a acusação pela qual ele foi considerado culpado: 18 Código dos EUA § 1960 - Proibição de empresas de transmissão de dinheiro não licenciadas (a) Quem conscientemente conduzir, controlar, gerenciar, supervisionar, dirigir ou possuir todo ou parte de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, será multado de acordo com este título ou preso por não mais de 5 anos, ou ambos. (1) o termo "negócio de transmissão de dinheiro não licenciado" significa um negócio de transmissão de dinheiro que afeta o comércio interestadual ou estrangeiro de qualquer maneira ou grau e - (C) de outra forma envolve o transporte ou transmissão de fundos que são conhecidos pelo réu como derivados de uma ofensa criminal ou se destinam a ser usados para promover ou apoiar atividades ilegais;