Đây là cáo buộc mà anh ta bị kết tội: Điều 18 Bộ luật Hoa Kỳ § 1960 - Cấm các doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép (a) Ai biết rõ mà tiến hành, kiểm soát, quản lý, giám sát, chỉ đạo hoặc sở hữu toàn bộ hoặc một phần của một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, sẽ bị phạt tiền theo quy định của điều này hoặc bị tù không quá 5 năm, hoặc cả hai. (1) thuật ngữ "doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép" có nghĩa là một doanh nghiệp chuyển tiền ảnh hưởng đến thương mại liên bang hoặc nước ngoài theo bất kỳ cách nào hoặc mức độ nào và— (C) liên quan đến việc vận chuyển hoặc truyền tải các quỹ mà bị cáo biết là đã được thu được từ một tội phạm hoặc dự định được sử dụng để thúc đẩy hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp;