Este es el cargo por el que fue declarado culpable: 18 U.S. Code § 1960 - Prohibición de negocios de transmisión de dinero no autorizados (a) Quien a sabiendas realice, controle, gestione, supervise, dirija o posea total o parcialmente un negocio de transmisión de dinero no autorizado, será multado de acuerdo con este título o encarcelado por no más de 5 años, o ambos. (1) el término "negocio de transmisión de dinero no autorizado" significa un negocio de transmisión de dinero que afecta el comercio interestatal o extranjero de cualquier manera o grado y— (C) de otro modo implica el transporte o transmisión de fondos que el acusado sabe que provienen de un delito o que están destinados a ser utilizados para promover o apoyar actividades ilegales;