Это обвинение, по которому он был признан виновным: 18 U.S. Code § 1960 - Запрет на незарегистрированные денежные переводы (a) Кто бы ни проводил, контролировал, управлял, курировал, направлял или владел полностью или частично незарегистрированным денежным переводом, подлежит штрафу в соответствии с этим заголовком или лишению свободы на срок не более 5 лет, или тому и другому. (1) термин "незарегистрированный денежный перевод" означает денежный перевод, который каким-либо образом или в какой-либо степени затрагивает межгосударственную или иностранную торговлю и— (C) в противном случае включает транспортировку или передачу средств, которые, как известно, обвиняемому были получены в результате преступного деяния или предназначены для использования в целях содействия или поддержки незаконной деятельности;