他被判有罪的指控如下： 18 U.S. Code § 1960 - 禁止無執照的貨幣傳輸業務 (a) 任何明知地進行、控制、管理、監督、指揮或擁有全部或部分無執照貨幣傳輸業務的人，應根據本法典處以罰款或監禁不超過5年，或兩者兼施。 (1) “無執照貨幣傳輸業務”一詞是指以任何方式或程度影響州際或外國商務的貨幣傳輸業務，並且— (C) 另外涉及運輸或傳輸被被告知為源自犯罪行為的資金，或意圖用於促進或支持非法活動；