Dit is de aanklacht waarvan hij schuldig is bevonden: 18 U.S. Code § 1960 - Verbod op niet-geregistreerde geldtransmissiebedrijven (a) Wie opzettelijk een niet-geregistreerd geldtransmissiebedrijf leidt, beheert, controleert, superviseert, aanstuurt of bezit, geheel of gedeeltelijk, wordt bestraft met een boete in overeenstemming met deze titel of gevangenisstraf van niet meer dan 5 jaar, of beide. (1) de term "niet-geregistreerd geldtransmissiebedrijf" betekent een geldtransmissiebedrijf dat op enige wijze of in enige mate interstate of buitenlandse handel beïnvloedt en— (C) anderszins de transport of transmissie van fondsen omvat waarvan de beklaagde weet dat deze zijn verkregen uit een strafbaar feit of bedoeld zijn om onwettige activiteiten te bevorderen of te ondersteunen;