Questa è l'accusa di cui è stato dichiarato colpevole: 18 U.S. Code § 1960 - Divieto di attività di trasmissione di denaro senza licenza (a) Chiunque consapevolmente conduca, controlli, gestisca, supervisioni, diriga o possieda tutto o parte di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata, sarà multato in conformità a questo titolo o imprigionato per non più di 5 anni, o entrambi. (1) il termine “attività di trasmissione di denaro non autorizzata” significa un'attività di trasmissione di denaro che influisce sul commercio interstatale o estero in qualsiasi modo o grado e— (C) coinvolge altrimenti il trasporto o la trasmissione di fondi che sono noti all'imputato come derivanti da un reato o destinati a essere utilizzati per promuovere o sostenere attività illecite;