🚨 4 Kasım 2025'te, Hazine Bakanlığı'nın OFAC'ı, siber suçlar ve IT çalışanı dolandırıcılığı dahil olmak üzere çeşitli yasadışı #DPRK planlarından elde edilen fonları aklama rolleri nedeniyle 8 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladı. 🔗 1️⃣ @MistTrack_io kullanarak yaptırım listesindeki USDT-TRC20 adreslerini analiz ettik: 🔹 Toplamda ~16 milyon $USDT alındı; 🔹Adreslerin %60'ının bakiyesi artık sıfır (taşınan/aklanan fonlar); 🔹Kalan %40'lık kısım ise #Tether tarafından dondurulan ~6,5 milyon USDT tutuyor. 2️⃣ İşlem modelleri şunları ortaya çıkarır: 🔹Etkinlik Ağustos 2023 – Temmuz 2025, zirve 2024 ortası → 2025'in 1. yarısı; 🔹Sık çok aşamalı transferler ve ileri geri hareketler (örneğin, TGKgL, TGpNz); 🔹Fonlar popüler borsalara kadar takip edilir. 3️⃣Temel AML dersleri: 🔹Zincir üzerindeki adresleri gerçek zamanlı olarak tarayın; 🔹Geçmiş işlem durum tespiti yapın; 🔹Onaylanmış cüzdanlardan ve şüpheli yollardan kaçının; 🔹Borsalar ve işletmeler #KYC ve #KYT izlemeyi geliştirmelidir. 4️⃣ SlowMist'in AML sistemi: 🔹400M+ adres etiketi izlendi; 🔹1K+ varlık, 500K+ tehdit istihbaratı adresi; 🔹90M+ risk adresi belirlendi; 🔹Gerçek zamanlı izleme ve uyumluluğu destekler, yasadışı kripto fonlarına maruz kalmayı azaltır. 🔗 Tam analiz: