Hyvät käyttäjät, Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Ymmärrämme, että ongelmia on edelleen, kuten väärien positiivisten tulosten korkea määrä ja huono kokemus tiedonkeruuprosessista vaatimustenmukaisuuden, riskien hallinnan ja toiminnan toteuttamisen prosessissa. OKX-tiimi tekee kovasti töitä optimoidakseen asiaankuuluvat prosessit ja pyrkii parantamaan niitä mahdollisimman pian. Tässä haluaisin selittää sinulle lyhyesti, mitä "vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta" tarkoittaa maailmanlaajuisena kryptovaluuttojen kaupankäyntialustana. Mikä on todellinen vaikutus käyttäjiin? Vaatimustenmukaisuusriskien hallinnan ydintavoitteena on varmistaa, että alustaa ei käytetä mihinkään laittomaan toimintaan, mukaan lukien terrorismin rahoitus, ihmiskauppa, huumekauppa, rahanpesu, petokset, markkinoiden manipulointi, sisäpiirikauppa jne., jotta voidaan täyttää sääntelyviranomaisten lakisääteiset vaatimustenmukaisuusvaatimukset ympäri maailmaa. OKX:lle vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta alkavat sisäisistä työntekijöistä. Noudatamme "nollatoleranssin" periaatetta väärien tietojen julkaisemiseen, sisäpiirikauppoihin, asiakkaiden etujen loukkaamiseen jne. Asiakastasolla vaatimustenmukaisuusriskien hallinta kattaa moduulit, kuten KYC:n, transaktioiden seurannan, pakotelistan havaitsemisen ja markkinoiden manipuloinnin seurannan. Järjestelmämme yhdistää arvovaltaiset kolmannen osapuolen tietokannat sisäisiin käyttäytymisanalyysimalleihin mahdollisesti riskialttiiden tilien tunnistamiseksi. Kun on vahvistettu, että tili on rikkonut lakia tai alustasopimusta, voimme ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: varoitusten antaminen, lisätietojen ja -materiaalien pyytäminen, tiettyjen toimintojen keskeyttäminen tai jopa tilin poistaminen. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa on pakotteita, terroritoimintaa jne., meillä on lakisääteinen velvollisuus jäädyttää asiaankuuluvat varat. Yksi suurimmista haasteista maailmanlaajuiselle vaatimustenmukaisuudelle on nykyään "väärät positiiviset tulokset" – joissa tavallisia käyttäjiä pidetään riskialttiina. Jopa alan edistyneimmillä tietokannoilla ja teknologioilla on vaikea määrittää 100 % tarkkuudella, onko tili yhteensopiva. Kaikenlaisilla palveluntarjoajilla on taipumus omaksua "aggressiivinen tunnistamisstrategia", ja sääntelyviranomaiset tukevat alustojen varovaisempaa riskienhallintaa. Siksi joskus käyttäjät saavat lisätietopyyntöjä vaatimustenmukaisuusosastolta, kun heidän henkilöllisyytensä on täysin vaatimustenmukainen ja heidän käytöksensä on normaalia – ikään kuin "todistaakseen, että isäsi on isäsi". Alustat arvioivat asiakkaita tyypillisesti useiden tekijöiden perusteella. Hyvin pienelle määrälle korkean riskin tilejä voidaan suorittaa lisätutkimuksia varojen lähteestä. Jos käyttäjä esimerkiksi käyttää kiellettyä VPN:ää, Tor-selainta tai hänellä on mahdollisia yhteyksiä pakotteiden kohteena olevaan maahan/poliittiseen hahmoon, häntä voidaan pyytää toimittamaan lisäasiakirjoja, kuten osoitetodistus, aiempi asuinpaikka ja työtiedot jne. OKX:llä on yli 600 vaatimustenmukaisuustiimiä ja riskienhallintatiimiä ympäri maailmaa, ja se on sitoutunut täyttämään sääntelyvaatimukset ja tunnistamaan ja poistamaan haitalliset toimijat tarkemmin, samalla kun se minimoi väärien positiivisten tulosten määrän ja häiritsee lainkuuliaisia käyttäjiä. On kuitenkin kiistatonta, että "virhearviointia" ei voida kokonaan poistaa missään vaatimustenmukaisuusjärjestelmässä. Optimoimme myös jatkuvasti prosessikokemusta, jotta käyttäjät voivat lähettää materiaaleja riskienhallinnan käynnistämisen jälkeen. Jos sinua pyydetään antamaan tietoja, kuten varojen lähde, osoitetodistus ja historialliset työnantajat, älä huoli, ole vain totuudenmukainen. Niin kauan kuin et osallistu mihinkään laittomaan toimintaan, se ei vaikuta tilisi ja varojesi turvallisuuteen. Kaikkeen käyttäjämateriaaliin sovelletaan tiukkaa tietosuojan valvontaa ja yksityisyyden suojaa kunkin maan lakisääteisten standardien mukaisesti. Jos alusta vuotaa asiakkaan yksityisyyden ilman lupaa, sillä on erittäin vakavia oikeudellisia seurauksia. Asiakaspalvelutiimimme on käytettävissä ympäri vuorokauden tarjoamaan sinulle tukea ja vastauksia. Kiitämme sinua ymmärryksestäsi ja tuestasi ja olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen tarjotaksemme sinulle turvallisemman ja ammattimaisemman palvelukokemuksen.