🚨JUST Hablé con una fuente que podría tener una explicación de POR QUÉ nuestro centro somalí tenía una seguridad tan alta. Me llamó la atención cuando lo vi, ¿por qué necesitarías un sistema de seguridad en la puerta de un posible frente? Esta es seguridad de nivel empresarial. Bueno... ¿dónde más almacenarías tus montones de efectivo si has estado defraudando al gobierno? En algún lugar fuera de la red. Difícil de encontrar, pero sobre todo—seguro. Tienen que estar guardando el dinero que necesitan en algún lugar y—como ya hemos establecido—quieren mantenerlo fuera del sistema bancario tradicional. Esta ubicación era remota, y en un edificio de oficinas lleno de otros negocios de "salud" somalíes, pero era la ÚNICA PUERTA que tenía este tipo de seguridad. Hay registros judiciales de otros "Centros Somalíes" que fueron allanados por el FBI en otros estados por ser parte de esquemas de transferencia de dinero. Creo que es hora de algunas visitas no anunciadas a los centros de refugiados.. @SecScottBessent

🚨La investigación sobre SomaliFraud tiene un problema de efectivo.. Recuerda nuestro número: $700MM movidos en dos años, una tasa de quema de aproximadamente $1MM, cada día, durante alrededor de 730 días. Estamos hablando de un pipeline industrial de efectivo. Hay más de un problema aquí, pero vamos a repasar un par: 1. El efectivo físico no es infinito a nivel de sucursal. Se ordena, rastrea y repone a través de un sistema de distritos de la Reserva Federal que está diseñado para notar una demanda anormal. Ahora pon eso en Minnesota. No en Nueva York. No en California. No en Texas. Minnesota tiene una huella bancaria finita, efectivo en bóveda finito, rutas de camiones blindados finitas, capacidad de oficina de efectivo de la Fed finita en relación con los centros nacionales. Así que si MN solo estuviera obteniendo algo cercano a $1MM al día en altas denominaciones durante dos años seguidos, verías tensión. Verías una demanda persistente y repetida, pedidos de denominaciones inusuales, logística de efectivo recurrente. Lo verías porque el sistema tiene que mover el papel de algún lugar. Y la Fed no "adivina" sobre eso. Lo contabilizan. Ese tipo de tirón sostenido destacaría para las personas cuyo trabajo entero es observar la demanda, los patrones de pedidos y los flujos anormales. 2º Problema: Dos estados no solucionarían su problema. OH + MN aún deja el mismo requisito diario. Aún necesitas un millón de dólares al día, aún necesitas continuidad, aún necesitas fiabilidad. Aún necesitas suficientes sucursales, suficientes instituciones, suficiente capacidad de pedido de efectivo, suficiente distancia entre las transacciones para que el patrón no grite desde el tablero. Si intentas empujar ese volumen solo a través de OH y MN, concentrarías la señal, comprimirías la huella y crearías repetición. La repetición es cómo te atrapan, no en el día uno, pero en algún momento dentro de ese período de 2 años, te están atrapando. Cuando se forma un patrón, múltiples capas de supervisión pueden verlo. Los equipos de cumplimiento bancario lo ven, los sistemas de monitoreo BSA/AML lo ven, la supervisión de distribución de efectivo federal lo ve. Aeropuertos... Agencias interestatales. Entiendes el punto. Y eso nos lleva a nuestro 3er problema: Si la historia es "lo declararon en el aeropuerto", eso no lo hace invisible. Las declaraciones crean rastros de papel. Así que si el efectivo se está obteniendo, consolidando y exportando a un ritmo constante durante dos años, la única forma en que se mantiene operativo es extendiendo la huella de obtención lo suficiente como para que ningún distrito único, ninguna metro única, ningún grupo de sucursales esté llevando una parte anormal de la carga. Eso significa que nuestra teoría de "dos estados" es implausible si no imposible. Y no se sostiene en cuántos diferentes dispositivos de alerta comenzarían a sonar una vez que esa demanda se vuelva consistente. Entonces, ¿dónde nos coloca eso en SomaliFraud ahora? Nos coloca en una red de múltiples estados—AL MENOS—5 estados. Más plausiblemente 5-8. ¿Por qué? Porque 5-8 estados te permiten diluir el tirón diario en porciones más "normales". Te permite rotar instituciones y geografías, evitar golpear a un distrito de la Reserva Federal con un apetito sostenido y anormal por moneda de alta denominación, y evitar crear un único punto caliente obvio. También se ajusta a lo único que importa en una operación de larga duración. Continuidad. Un esquema que dura dos años no puede depender del efectivo en bóveda de un estado y de la tolerancia de un distrito. Necesita redundancia. Necesita rutas alternativas. Necesita múltiples centros. Esencialmente, es obligatorio para una huella lo suficientemente grande que el volumen se convierta en ruido de fondo en lugar de una sirena. Una red de cinco a ocho estados es la única opción matemáticamente factible. Y esa es exactamente la razón por la que nuestra perspectiva se está ampliando. Más pronto. 🇺🇸

🚨SE NECESITAN INVESTIGADORES🚨 Cualquiera que quiera ayudar en la investigación de SomaliFraud, su ayuda en este momento sería muy apreciada. Necesitamos compilar una lista de posibles corredores de dinero "Hawala". Específicamente en Minnesota y Ohio para empezar. Responda a esta publicación con los nombres de las empresas, direcciones y una breve descripción. Estamos en algo aquí. 🇺🇸